Operação mira em operadores financeiros do tráfico em Corumbá

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, 28 de julho, a Operação Carga Secreta para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro com forte atuação na região de fronteira. Durante a ação, os agentes federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão em Corumbá, mirando os operadores financeiros e a estrutura logística do grupo.

O esquema criminoso começou a ser desmantelado em 2024, logo após a interceptação de um veículo que transportava cargas de maconha e cocaína ocultas em fundos falsos. A partir dos materiais apreendidos naquela ocasião, os investigadores da Polícia Federal conseguiram rastrear comunicações e tratativas diretas entre os integrantes da quadrilha, revelando como funcionava o rateio e o custeio do transporte interestadual dos entorpecentes.

Com o aprofundamento do caso, o cruzamento de dados bancários e os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) expuseram a verdadeira engenharia financeira do grupo. Os alvos da operação movimentavam quantias milionárias completamente incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelas pessoas físicas envolvidas.

Empresas de fachada e depósitos pulverizados

De acordo com a investigação, para internalizar o dinheiro do tráfico no mercado legal, a organização criminosa estabeleceu uma rede estruturada baseada em fraudes financeiras. A Polícia Federal identificou o uso recorrente de:

• Empresas de fachada: Negócios fictícios criados exclusivamente para simular atividades comerciais legítimas.
• Laranjas: Utilização de interpostas pessoas para registrar bens e contas bancárias, escondendo os reais chefes do esquema.
• Transações fracionadas: Movimentações de pequenos valores em curtos intervalos de tempo e depósitos pulverizados em várias contas para burlar os sistemas de alerta dos bancos oficiais.

Toda essa engrenagem de ocultação patrimonial servia para mascarar o lucro obtido com o envio de drogas a partir da fronteira pantaneira. O material apreendido nos endereços em Corumbá passará por auditoria e análise pericial para identificar outros integrantes da rede e mapear o patrimônio acumulado ilegalmente pela organização.

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