PF e Receita desarticulam quadrilha de contrabando e lavagem de dinheiro

Uma operação da Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, desarticulou nesta quarta-feira (3) uma organização criminosa em Campo Grande, especializada em contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, totalizando R$ 40 milhões, além da suspensão das atividades de 14 empresas ligadas ao esquema.

A investigação apontou que o grupo importava mercadorias estrangeiras de forma fraudulenta, revendendo-as em lojas físicas e na internet. Para efetuar os pagamentos, utilizavam o sistema ilegal de "dólar-cabo", enviando remessas ao exterior fora do sistema bancário oficial.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho e crimes contra o sistema financeiro.

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