Três pessoas foram presas em flagrante durante a deflagração da operação pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (14), em Mato Grosso do Sul e no Paraná. A operação mirava organização criminosa que usava empresas e ‘laranjas’ para a aquisição de imóveis e carros de luxo como forma de ‘lavar’ dinheiro de descaminho de produtos eletrônicos.
Segundo a PF, foram apreendidos 11 veículos de luxo, um ônibus, R$ 24 mil em espécie e R$ 267 mil em cheques. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, sendo dois deles em empresas, nas cidades de Mundo Novo e Guaíra, no Paraná.
A organização criminosa é especializada no descaminho de produtos eletrônicos, principalmente smartphones. A investigação começou após uma denúncia anônima ao Ministério Público Federal.
A denúncia relatava que os criminosos operavam no descaminho de produtos eletrônicos em larga escala na região. Foi descoberto que os investigados tinham um padrão de vida totalmente incompatível com a atividade formal declarada, que ostentavam suas atividades e ganhos nas redes sociais.
Além dos mandados expedidos também foi feito o bloqueio de bens em relação a cada um dos investigados até o limite de R$ 3.969.573. Cerca de 80 Policiais Federais, além de servidores da Receita Federal do Brasil participam da operação.
Também foi pedido o sequestro de todos os imóveis e veículos registrados em nome dos investigados, além de contas bancárias em todo o território nacional. Também foram objetos de tal medida assecuratória deferida judicialmente imóveis e veículos possivelmente em nome de “laranjas”.
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